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久之洋:2017年年度股东大会决议公告

时间:2020-06-30 07:51:11 出处:无息配资平台-新浪微操盘-辽源炒股开户-晋中股票开户
证券代码:300516 证券简称:久之洋 公告编号:2018-036

  湖北久之洋红外系统股份有限公司

  2017 年年度股东大会决议公告

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

  4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

  5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开情况

  1、会议召开的日期和时间

  现场会议时间:2018 年 4 月 20 日 14:00

  网络投票时间:2018 年 4 月 19 日至 2018 年 4 月 20 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 20日上午 9:30-11:30,

  下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月

  19 日 15:00 至 2018 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

  2、股权登记日:2018 年 4 月 16 日(星期一)

  3、现场会议地点:武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长王振华先生

  6、本次会议的召开已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,会议召

  集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、会议出席情况

  1、出席会议股东的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 87169325 股,占上市公司总股份的 72.6411%。

  其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 69974325 股,占上市公司总股

  份的 58.3119%。

  通过网络投票的股东 8 人,代表股份 17195000 股,占上市公司总股份的

  14.3292%。

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 169325 股,占上市公司总股份

  的 0.1411%。

  其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 74325 股,占上市公司总股份

  的 0.0619%。

  通过网络投票的股东 7 人,代表股份 95000 股,占上市公司总股份的

  0.0792%。

  3、出席会议的其他人员

  公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

  三、议案审议表决情况

  会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案:

  1、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》;

  总表决情况:

  同意 87102125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 67200股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0771%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

  弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中中小股东表决情况:

  同意 102125 股,占出席会议中小股东所持股份的 60.3130%;反对 67200股,占出席会议中小股东所持股份的 39.6870%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案表决结果为通过。

  2、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》;

  总表决情况:

  同意 87102125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 67200股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0771%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

  弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中中小股东表决情况:

  同意 102125 股,占出席会议中小股东所持股份的 60.3130%;反对 67200股,占出席会议中小股东所持股份的 39.6870%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案表决结果为通过。

  3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》;

  总表决情况:

  同意 87102125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 67200股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0771%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

  弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中中小股东表决情况:

  同意 102125 股,占出席会议中小股东所持股份的 60.3130%;反对 67200股,占出席会议中小股东所持股份的 39.6870%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案表决结果为通过。

  4、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》;

  总表决情况:

  同意 87102125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 67200股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0771%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

  弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中中小股东表决情况:

  同意 102125 股,占出席会议中小股东所持股份的 60.3130%;反对 67200股,占出席会议中小股东所持股份的 39.6870%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案表决结果为通过。

  5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》;

  总表决情况:

  同意 87075125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8919%;反对 94200股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1081%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

  弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 75125 股,占出席会议中小股东所持股份的 44.3673%;反对 94200股,占出席会议中小股东所持股份的 55.6327%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案表决结果为通过。

  6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构的议案》;

  总表决情况:

  同意 87102125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 67200股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0771%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

  弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 102125 股,占出席会议中小股东所持股份的 60.3130%;反对 67200股,占出席会议中小股东所持股份的 39.6870%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案表决结果为通过。

  7、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》;

  总表决情况:

  同意 17188125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5298%;反对 81200股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4702%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

  弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 88125 股,占出席会议中小股东所持股份的 52.0449%;反对 81200股,占出席会议中小股东所持股份的 47.9551%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  关联股东华中光电技术研究所回避表决,本议案表决结果为通过。

  8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

  总表决情况:

  同意87027900股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8378%;反对141425股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1622%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

  弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 27900 股,占出席会议中小股东所持股份的 16.4772%;反对 141425股,占出席会议中小股东所持股份的 83.5228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案表决结果为通过。

  9、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。

  总表决情况:

  同意 87102125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 67200股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0771%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

  弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 102125 股,占出席会议中小股东所持股份的 60.3130%;反对 67200股,占出席会议中小股东所持股份的 39.6870%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案表决结果为通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市时代九和律师事务所指派黄昌华、吕露兰律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1.《湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》;2.《北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会

  2018 年 4 月 20 日
责任编辑:cnfol001

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